董事会职责: 1.召集股东会会议,并向股东会报告工作: 2.执行股东会的决议: 3.决定公司的经营计划和投资方案: 4.制订公司的年度财务预算方案.决算方案: 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案: 6.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案: 7.制订公司合并.分立.解散或者变更公司形式的方案: 8.决定公司内部管理机构的设置: 9.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经 ...

监事会工作报告 各位股东代表.董事: 现将2011年度监事会工作报告如下: 一.2011年监事会工作回顾 2011年,监事会按照<公司法>和<公司章程>赋予的监督职责,不断加强工作作风建 设,积极探索改进工作方法,严格履行财务和经营监督职责.主要做了以下工作: (一)坚持定期会议制度,加强内部工作协调.2011年,监事会通过列席公司董事会议 和经营班子会议,对公司财务.经营 ...

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2009-050 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于深圳证监局<限期整改通知>的整改总结报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实.准确和完整,不存在虚假记载.误导性陈述或者重大遗漏. 根据<中华人民共和国证券法>以及中国证监会<上市公司检查办法>(证监发[2001]46号),中国证券监督管理委员会深 ...

中国铁建股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁建股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策程序,充分保护公司和公司股东的合法权益,根据<中华人民共和国公司法>.中国证券监督管理委员会<上市公司治理准则>.<香港联合交易所有限公司证券上市规则>(以下简称<联交所上市规则>).国务院国 ...

×××××股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总 则 第一条 为明确×××××有限公司总经理的责权利范围,规范总经理工作行为,保证总经理依法行使职权.履行职责.承担义务,根据<中华人民共和国公司法>等有关法律法规和本公司<公司章程>相关规定,并结合本公司实际情况,制定本规则. 第二条 公司设总经理1名.副总经理.总经理助理若干名,均为高级管理人员.董事可以兼任总经理.副总 ...

第一条根据《企业法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳市国网物流信息有限公司章程》，结合公司实际，为进一步明确董事会、董事、股东、联盟单位和合作伙伴的权力、义务和利益关系，使公司朝着持续、稳定、健康的方向发展，特制定本管理制度。 第二条总经理按照管理制度对公司进行管理。股东、公司员工、联盟伙伴必须遵守国家法律法规和本公司的基本管理制度。 第二章公司管理机构的设置 第三条公司常设管理机构是董事会和经 ...

关于印发<广西自治区国有独资公司章程指引(2015版)>.<广西自治区国有控股公司章程指引(2015版)>的通知 各企业: 为保障我委依法履行出资人职责,进一步规范国有企业章程,构建董事会.监事会和经营层有效制衡.协调运转的现代企业制度,根据<公司法>.<企业国有资产法>等法律法规以及国资监管相关规范性文件的规定,我委制定了<广西壮族自治区国有 ...

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2008-015 太平洋证券股份有限公司 关于公司治理自查报告及整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实.准确和完整,对公告的虚假记载.误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 太平洋证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")作为2007年底新上市的证券公司,为进一步加强公司的规范运作,提高公司 ...

山东威达机械股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部审计工作管理,提高审计工作质量,确保公司各项内部控制制度得以有效实施,维护股东及债权人合法权益,根据<中华人民共和国审计法>.<深圳证券交易所股票上市规则>.<深圳证券交易所中小企业板上市公司规 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的要求,结合本公司实际,特制定本制度. 第二条 本制度所称被审计对象,特指公司各部室.境内全资或控股子公司,上述机构相关责任人员. 第三条 本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查被审计对象会计账目及其相关资产,监督被审计对象预决算执行和财务收支,评价重大经济活动的效益等行为. ...