“不知庭霰今朝落，疑是林花昨夜开”,时间飞逝， 弹指一挥间2011 年接近尾声。过去的一年里，在领导的悉心关怀下，同事的热情帮助下，自身的不断努力下，工作上取得了一定成绩，得到了领导和同事们的肯定。回顾过去的一年，现将个人工作总结如下： 一、工作取得成绩 1.参与并组织了全局范围内的风险问题梳理工作。2011年集团公司提出了全面风险管理的要求，这对我们来说既是机遇也是挑战，机遇就是能更好的规避企业 ...

[摘 要]对基于企业内控视角下的全面预算管理工作的研究,其主要目的在于了解企业内部控制与全面预算管理之间的关系,为日后加强全面预算管理工作在企业内控视角下的应用提供宝贵建议.全面预算管理是企业内部管理控制中的重要控制方法.本篇文章简要概括了企业内部控制与全面预算管理,并对企业内部控制与全面预算管理的关系进行阐述,同时以广东省盐业集团广州有限公司为例,对该企业全面预算管理工作中存在的问题进行分析,并 ...

[摘 要]内部控制制度审计通过审查.分析.测试等手段,对被审计单位内控制度的科学性.有效性.严密性做出鉴定并评价,找出内部控制制度体系中的薄弱环节并加以改进,提高企业风险防范能力.本文重点对内部控制制度审计程序及采取的方法进行阐述. [关键词]内部控制制度:审计:内容:程序:方法:途径 一.概述 为了提高自身经营管理水平和风险防范能力,内部控制逐渐成为许多企业实现组织目标的重要管理手段和自我约束机 ...

内部审计与反舞弊实务 主 讲:邱健先生(高端审计管理老师/咨询师,精通审计全盘管理精通内控风险管理) 课程对象:企业内部审计.内部控制部门负责人,拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人,从事内部审计.内部控制实务操作的部门主管及一般员工,其他对内部审计.内部控制感兴趣的有识之士,以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士. 授课方式:课程全部采用先进企业现用实际案例解析说明+启发式讲授+互动式教学+小 ...

风险内控案例分析 央企作为国家经济命脉,关系着国民生计与市场稳定,因此企业对安全平稳运营有着更高层次的需求,其风险管控与内部管理水平必然相对较高.因此本文选取中国石油.中国石化.中国神华.中国建筑.五矿集团等几家典型央企,重点分析各单位风险内控体系建设.组织架构建立.人才队伍建设.建立指标体系等方面的典型做法,为集团公司提高自身风险内控管理水平提供借鉴与指导. 1.建设风险内控体系,促进企业规范管 ...

各省.自治区.直辖市和计划单列市国家税务局.地方税务局: 现将<国家税务总局大企业税收服务和管理规程(试行)>印发给你们,请遵照执行.各单位在执行过程中,如有问题和建议,请及时报告税务总局(大企业税收管理司). 国家税务总局大企业税收服务和管理规程(试行) 第一章 总 则 第一条 为规范大企业税收服务和管理工作,根据<中华人民共和国税收征收管理法>.<中华人民共和国税 ...

内部控制体系基本框架 目次 1 总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1．1 编制目的 „„„„„„„„„„„„„„„ 1．2 编制依据 „„„„„„„„„„„„„„„ 1．3 编制原则 „„„„„„„„„„„„„„„ 1．4 主要应用 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1．5 主要内容 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ...

商业银行内部控制自我评价体系的构建 2012年02月10日 09:32 中信银行[4.07 6.82% 股吧 研报]合规审计部课题组商业银行作为一个以信用为基础,经营货币借贷和结算等业务的高风险行业,实现审慎经营.防范风险,完善内部控制显得尤为重要.本文通过对中信银行的内部控制自我评价实践情况进行分析研究,重点介绍其体系设计.评价标准.评价方法,希望对当前上市银行推进内部控制自我评价工作产生一定借 ...

～年，是公司实现第二次跨越式发展的关键一年，为实现这一目标，根据集团公司工作会议精神，结合我公司经营和发展实际，提出综合管理与法律事务基本工作思路： 一、以qhse管理体系和内控体系建设为突破口，健全和完善各项规章制度，提高企业标准化管理水平。 初步工作安排： （一）、进一步统一思想，加大体系建设工作力度。 由于公司机关搬迁、重组等客观原因，公司qhse管理体系和内控体系建设都没有踏上工作进度，特 ...

商业性银行内部控制的不足及改进措施探析 当今世界经济快速发展,我国金融行业逐步地迈向世界,成为金融机构的支柱,许多重要的国际贸易往来都有这我国银行的参与,不过因为发展不均衡,同样面临着多样化.复杂化的风险结构问题.商业银行是特殊的金融企业,肩负着方便居民融通资金.调节国家金融市场的重大作用,主要业务就是存贷款.理财.汇兑等.通过调整利率影响银行存款准备金率是国家宏观调控的主要手段,所以说商业银行对 ...