银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划 人民银行市中心支行: 今年,我行的反洗钱工作,根据省分行.人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署,在抓反洗钱组织机构建设.反洗钱内控制度建设.客户身份识别及客户尽职调查报告.规范大额和可疑交易报告情况.宣传培训等方面做了一定的工作,现工作总结汇报如下: 一.今年反洗钱工作开展情况 (一)组织机构建设方面 1.及时调整反洗钱工作领导小组.今年 2 月,调整分行 ...

篇一 为全面推进XX市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒.走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据人民银行XX市支行<关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知>精神及中国人民银行制定的<金融机构反洗钱规定>要求,XX联社于20* ...

附件1: 厦门市金融机构反洗钱工作非现场 考评办法(修订版) 第一章 总则 第一条 为提高反洗钱工作的有效性,督促辖内金融机构认真履行反洗钱义务,进一步提升辖内金融机构反洗钱工作水平,根据<中华人民共和国反洗钱法>.<金融机构反洗钱规定>.<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>.<金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法>.<金融机构客户 ...

和兴支行"银行卡安全用卡话您知" 宣传活动工作总结 为了贯彻落实中国人民银行文件精神,和兴支行紧跟分行的脚步于2010年3月1日至 2010年11月30日在网点及网点周边1.7公里半径范围内持续和扩大开展"银行卡用卡安全 话您知"宣传活动. 和兴支行杨东昕行长作为支行的合规督导员,高度重视此次活动.第一时间落实了活动 的责任人,并且制定了对全体员工进行阶段式 ...

20xx年,我行在人行的正确领导下,站在20xx年累积的宝贵经验上,持续完善反洗钱工作,脚踏实地.勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感.主动性;严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动.现将全年反洗钱工作汇报如下: 一.注重领导,完善组织领导体系. 一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公 ...

根据穗商银发字*号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合 ...

一、认真贯彻执行稳健的货币政策，发挥窗口指导作用，引导信贷投向，积极促进地方经济发展。 （一）认真落实了《**县金融业支持地方经济发展的指导意见》，着力引导金融机构贯彻落实“区别对待、有保有压”的原则，促进信贷结构调整。组织召开了金融机构负责人联席会议，各金融机构主要负责人汇报了本单位各项经营指标完成情况及采取措施、经济金融运行中存在难点问题和下一步整体工作思路。 （二）认真落实了支持“三农”的金 ...

金管理是人民银行的一项重要职能,随着社会经济的发展,其工作重心正从传统的现金投放.抑制通胀转向加强和规范现金流通秩序,同时在反腐败和反洗钱等方面也发挥着积极的作用.但从近年来现金管理现状分析,受多种因素制约,现金管理归口问题日益突出,一定程度上影响了这项职能的发挥,亟待予以解决. 现金管理归口货币金银 管理部门的不适应性 不符合社会经济发展要求.随着我国市场经济的发展,经济主体呈现多元化,现金管理 ...

xx年以来，我们人民银行支行营业室在支行领导和市中支相关业务科室的支持和指导下，结合我市实际工作情况，确定了xx年度营业室工作总体计划：强化内控管理，确保会计国库资金安全，切实提升会计国库核算水平；进一步完善帐户管理工作；加大反洗钱宣传培训力度；大力推行本票等非现金支付结算工具；加强国库监督；进一步加强财务管理，严格财务收支，完善固定资产管理；抓好员工敬业爱岗和党风廉正教育；加大培训力度，不断提高 ...

关于xx反洗钱工作的整改报告 总公司稽核调查部: 近日,xx收到贵部下发的<关于xx2011年反洗钱工作专项审计 报告>后,xx立即将该报告中所反映的问题向全体工作人员进行通报,并要求各机构. 各部门反洗钱岗位工作人员在今后的工作中严格要求,认真学习公司相关政策文件的精神, 落实到实际工作中去.目前,xx已针对审计报告中所反映的问题进行了认真的梳理和总结, 并结合xx实际情况进行整改, ...