四川省金融机构洗钱风险评估办法(试行) 第一章 总 则 第一条 为建立健全风险为本的反洗钱工作机制,客观评价四川省金融机构洗钱风险情况,规范洗钱风险评估工作流程,根据<中华人民共和国反洗钱法>及配套规章.<反洗钱非现场监管办法(试行)>等反洗钱法规.制度的规定,制定本办法. 第二条 金融机构洗钱风险由金融机构潜在洗钱风险和反洗钱预防措施共同决定.金融机构潜在洗钱风险主要是指 ...

附件1: 厦门市金融机构反洗钱工作非现场 考评办法(修订版) 第一章 总则 第一条 为提高反洗钱工作的有效性,督促辖内金融机构认真履行反洗钱义务,进一步提升辖内金融机构反洗钱工作水平,根据<中华人民共和国反洗钱法>.<金融机构反洗钱规定>.<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>.<金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法>.<金融机构客户 ...

2011年全市金融统计工作将紧紧围绕促进地方经济发展和执行货币政策、维护区域金融稳定、提供优质统计信息服务的目标，立足于xx市实际，进一步增强依法统计意识，认真落实全省金融统计制度，积极稳妥地推进全国、全省金融统计数据集中工作，牢固树立金融统计服务理念，完善经济金融时间序列库，充分整合金融统计、经济调查、货币监测统计信息，增强政策信息的敏感性，不断提高全市金融统计工作质量和服务水平，实现全市金融统 ...

民政部副部长窦玉沛在全国机构社会工作人才队伍建设试点经验交流会上的讲 话 来源: 社会工作网 时间: 2010-03-02 10:41 加快机构社会工作人才队伍建设为提高城乡社会服务专业化水平提供人才保证 --在全国机构社会工作人才队伍建设试点经验交流会上的讲话 窦 玉 沛 (2010年3月2日) 同志们: 机构社会工作是城乡社会服务体系的重要内容,机构社会工作人才队伍是加强社会建设和管理的重要力 ...

同志们： 今天，我们在这里隆重召开XX市金融生态环境建设工作动员大会，具有十分重要的意义。会议的主要任务是：总结20XX年以来全市创建A级金融安全区的工作，动员部署我市金融生态环境建设工作。下面，我谈两方面意见，供大家在工作中参考。 一、金融“创安”工作成效显著 自20XX年以来，全市金融“创安”的创建工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真落实科学发展观，着力构建和谐社会，积极开展了大 ...

在全市金融工作会议上的讲话 同志们: 经市委.市政府研究,今天召开全市金融工作会议.主要任务是回顾总结前九个月的金融工作,安排部署下一步的工作任务.为开好这次会议,##市长组织政府相关部门多次召开专题会议进行研究,市政府常务会议.市委常委会先后听取汇报,作了较为充分的准备.刚才,##市长作了一个很好的报告,对当前我市的金融形势进行了通报,对当前金融工作中存在的问题实事求是地进行了分析,对下一步的金 ...

在经济工作按照预定目标全面展开后,研究金融的发展,充分发挥金融对全市经济的支撑作用就显得尤为重要.这次全市金融工作会议主要任务就是分析当前金融运行形势,安排部署今年的金融工作.刚才,君才同志对去年的工作进行了总结分析,对今年的工作做了部署,我都同意.一行三局对今年的金融工作提出了建设性的意见和建议,都是非常积极和有效的,我也表示赞同.国开行.建设银行做了经验交流,对金融机构如何解放思想,服务地方经

中国银行业监督管理委员会办公厅关于非银行金融机构高级管理人员任职资格个案审核等有关事项的通知 各银监局: 为加强对非银行金融机构高级管理人员的监管,规范对高级管理人员任职资格个案审核以及对董事长.副董事长之外的董事和关键岗位人员的任职资格审核,现就有关事项通知如下: 一.非银行金融机构高级管理人员任职资格个案审核事项中,除银监会直接监管的机构外,应由银监局初审后报银监会审批.银监局应认真履行初审的 ...

互联网金融风险专项整治工作实施方案 规范发展互联网金融是国家加快实施创新驱动发展战略.促进经济结构转型升级的重要举措,对于提高我国金融服务的普惠性,促进大众创业.万众创新具有重要意义.经党中央.国务院同意,2015年7月人民银行等十部门联合印发了<关于促进互联网金融健康发展的指导意见>(以下简称<指导意见>):有关部门及时出手,打击处置一批违法经营金额大.涉及面广.社会危害 ...

中国银行股份有限公司山西省分行经营性分支机构 业务经理派驻管理实施细则(试行) (2011年版) 第一章 总 则 第一条 为切实加强分支机构内部控制,规范操作风险管理,保证依法合规经营,根据<中国银行股份有限公司境内经营性分支机构业务经理派驻管理办法(试行)>(中银人[2007]168号).<关于印发〈中国银行股份有限公司境内经营性分支机构业务经理派驻实施办法及岗位职责(暂行)〉 ...